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部分? 备 考 指 南

考试制度解读 3

一、考试简介 3

二、报名条件 3

三、考试科目、范围和题型 3

四、考试方式 3

五、考试时间和考试地点 4

六、成绩认定 4

命题规结 5

一、以填空形式考查教材原文 5

二、通过具体情况考查知识点 5

三、不同形式、多种角度考查

同一考点 6

四、多个考点在同一题目中考查 6

五、计算题考查知识点集中，

注意理解运用 7

六、考查概念、属 8

七、考查法律法规中的具体条款 8

八、综合题难度大 9

九、中级考试的考查难度加深，

考查范围更广 9

复策略 11

一、学 11

二、应试技巧 12

二部分? 核 心 讲 义

章? 经济基础知识 17

【考查内容】 17

【备考方法】 17

【框架结构】 17

【核心讲义】 18

一、宏观经济发展的目标 18

二、经济周期的主要特征 19

三、经济结构

四、我国的行业分类

五、行业分析基本内容

六、区域发展分析 23

过关练4

二章? 金融基础知识 26

【考查内容】 26

【备考方法】 26

【框架结构】 26

【核心讲义】 27

一、货币的本质 27

币供给与需求的影响因素 27

三、通货膨胀与通货紧缩 28

四、货币政策 30

五、利息与利率 32

六、外汇与汇率 34

过关练5

三章? 金融市场 38

【考查内容】 38

【备考方法】 38

【框架结构】 38

【核心讲义】 39

一、金融市场 39

二、金融工具 42

三、 43

四、金融监督管理机构 44

五、金融机构 44

六、自律组织 46

过关练7

四章? 银行体系 50

【考查内容】 50

【备考方法】 50

【框架结构】 50

【核心讲义】 50

一、银行的起源与发展 50

二、银行的分类与职能 51

三、后贷款人制度 54

四、存款保险制度 55

过关练6

五章? 负债业务 59

【考查内容】 59

【备考方法】 59

【框架结构】 59

【核心讲义】 59

一、存款业务 59

二、非存款业务 64

过关练6

六章? 资产业务 68

【考查内容】 68

【备考方法】 68

【框架结构】 68

【核心讲义】 69

一、贷款业务 69

二、债券投资业务 73

三、表外资产业务 75

四、现金资产业务 76

五、交易业务 77

过关练7

七章? 中间业务 80

【考查内容】 80

【备考方法】 80

【框架结构】 80

【核心讲义】 81

一、中间业务概述 81

二、支付结算业务 81

三、代理业务 82

四、资产托管业务 84

五、代保管业务 84

六、咨询顾问业务 85

七、银行卡业务 86

过关练8

八章? 理财业务 91

【考查内容】 91

【备考方法】 91

【框架结构】 91

【核心讲义】 91

一、理财业务概述 91

二、理财产品 93

三、理财产品销售管理 94

四、理财投资管理 95

过关练6

九章? 业务创新与发展 99

【考查内容】 99

【备考方法】 99

【框架结构】 99

【核心讲义】 99

一、业务创新 99

二、创新发展趋势 102

过关练03

十章? 银行管理基础 105

【考查内容】 105

【备考方法】 105

【框架结构】 105

【核心讲义】 106

一、商业银行组织架构概述 106

二、西方商业银行的组织架构 106

三、我国商业银行的组织架构 107

四、银行管理的基本指标 107

过关练11

十一章? 公司治理、内部控制与

合规管理 113

【考查内容】 113

【备考方法】 113

【框架结构】 113

【核心讲义】 113

一、公司治理 113

二、内部控制 117

三、合规管理 118

过关练19

十二章? 商业银行资产负债管理 121

【考查内容】 121

【备考方法】 121

【框架结构】 121

【核心讲义】 121

一、资产负债管理的对象 121

二、资产负债管理的目标与原则 122

三、资产负债管理的构成内容 123

四、资产负债管理的工具 124

五、资产负债管理的策略 125

过关练26

十三章? 资本管理 128

【考查内容】 128

【备考方法】 128

【框架结构】 128

【核心讲义】 129

一、资本的种类及作用 129

二、资本管理的监管标准 130

三、我国银行业资本监管 131

四、商业银行的资本管理 133

五、经济资本 134

过关练35

十四章? 风险管理 138

【考查内容】 138

【备考方法】 138

【框架结构】 138

【核心讲义】 139

一、风险概述 139

二、风险管理 140

三、风险偏好、战略、文化 141

四、风险管理的组织架构 141

五、风险管理流程 142

六、风险的分类及管控手段 143

七、风险的计量方法 145

过关练47

十五章? 银行基本法律法规 150

【考查内容】 150

【备考方法】 150

【框架结构】 150

【核心讲义】 151

一、《法》 151

二、《银行业监督管理法》 152

三、《商业银行法》 156

四、《反洗钱法》 160

过关练62

十六章? 民事法律制度 164

【考查内容】 164

【备考方法】 164

【框架结构】 164

【核心讲义】 165

一、民法的基本规定 165

二、民事诉讼与仲裁的基本制度 168

三、物权及担保的相关法律制度 169

四、合同的相关法律制度 173

五、合同的履行和保全 178

六、婚姻法 179

七、继承法 180

过关练82

十七章? 商事法律制度 184

【考查内容】 184

【备考方法】 184

【框架结构】 184

【核心讲义】 185

一、公司法律制度 185

二、证券法律制度 187

三、保险法律制度 190

四、信托法律制度 191

五、票据法律制度 192

六、破产法律制度 195

过关练98

十八章? 刑事法律制度 0

【考查内容】 0

【备考方法】 0

【框架结构】 0

【核心讲义】 1

一、刑法 1

二、金融犯罪概述 2

三、破坏金融管理秩序罪 3

四、金融诈骗罪 6

五、银行业相关职务犯罪 8

六、刑事诉讼 9

过关练11

十九章? 行政法律制度 214

【考查内容】 214

【备考方法】 214

【框架结构】 214

【核心讲义】 215

一、行政许可 215

二、行政处罚 216

三、行政强制 218

四、行政复议 2

五、行政诉讼 222

过关练23

二十章? 银行监管 226

【考查内容】 226

【备考方法】 226

【框架结构】 226

【核心讲义】 227

一、银行监管起源与演变 227

二、主要国家的银行监管 227

三、巴塞尔银行监管委员会 229

四、我国的银行监管框架 229

过关练31

二十一章? 银行监管目标、方法 234

【考查内容】 234

【备考方法】 234

【框架结构】 234

【核心讲义】 234

一、银行监管的目标 234

二、银行监管的方法 235

三、银行监管的流程 236

四、监管评级 237

过关练39

二十二章? 银行自律与市场约束 242

【考查内容】 242

【备考方法】 242

【框架结构】 242

【核心讲义】 243

一、银行自律组织 243

二、中国银 243

三、职业操守 244

四、市场约束 253

五、信息披露 254

过关练55

三部分? 15年真题及详解

15年下半年银行业专业人员职业资格考试《银行业法律法规与综合能力(中级)》真题 261

答案及详解 277

四部分? 考前预测及详解

银行业专业人员职业资格考试《银行业法律法规与综合能力(中级)》考前预测(一) 297

答案及详解 311

银行业专业人员职业资格考试《银行业法律法规与综合能力(中级)》考前预测(二) 328

答案及详解 342

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